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董事會全面預算管理委員會實施細則.pdf

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西安標準工業股份有限公司 董事會全面預算管理委員會實施細則 第一章 總 則 第一條 為進一步強化董事會決策功能,充分發揮預算 規劃、協調、激勵及監管的作用,保證公司戰略和發展計劃的有效實施,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司特設立董事會預算管理委員會,并制定本實施細則。 第二條 董事會預算管理委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責確定公司預算編制的總原則,組織編制、審議和修改公司中長期發展計劃和年度預算,對公司的預算執行情況進行監督和審核工作。 第二章 人員組成 第三條 預算管理委員會成員由 3 名董事組成,其中設主任委員 1 名,由公司董事長擔任。 第四條 預算管理委員會任期與董事會一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任董事職務,自動失去委員資格。 第五條 預算管理委員會下設辦公室,作為預算管理委員會的執行機構,公司財務管理部擔負預案管理委員會辦公 室的職責,組織和管理預算管理委員會辦公室工作。 第三章 職責權限 第六條 預算委員會的主要職責權限: (一)審議有關預算管理的政策、規定、制度等相關文件; (二)負責將戰略規劃分解為戰略計劃,確定年度預算目標; (三)提出公司預算編制方針和編制基本要求; (四)組織召開公司全面預算管理例會,對預算管理辦公室提交的各單位預算草案和公司整體預算草案提出質詢, 并就必要的修改與調整提出建議; (五)審議、確定特別重大的預算調整項目; (六)審議、評價預算執行情況; (七)公司董事會授予的其他事宜。
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