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有限公司變更登記(備案)事項的股東會董事會決議.doc

'有限公司變更登記(備案)事項的股東會董事會決議.doc'
?......word文檔...范文范例...學習..參考(公司登記文書范本之十一:有限公司變更登記事項的股東會)XXXX有限公司股東會決議(僅供參考)會議時間:20XX年XX月XX日會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)會議性質:臨時(或者定期)股東會議參加會議人員:1、原(全體)股東(或者股東代表):XXX、XXX、XXX有限公司(股東代表:XXX)。2、新增股東(或股東代表):XXX、XXX。(無新股東的,刪除該項)(可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況)會議議題:協商表決本公司 事宜。根據《中華人民共和國公司法》、《外資企業法》及本公司章程,本次股東會由公司董事長(或執行董事)召集,董事長(或執行董事)XXX主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權認繳出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應注明:原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。)股權轉讓后,現有股東認繳出資情況如下:1、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本XX%)。2、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本XX%)。3、…………(注:原股東內部轉讓股權且股東未發生變化的無需此項表決。)二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經營范圍由變更為 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣,其中由股東 增加注冊資本 萬元人民幣,其中由股東 增加注冊資本 萬元人民幣,本次增加(減少)注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下:1、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本 %),出資方式 ,出資時間 ;2、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本 %),出資方式 ,出資時間 ;3、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本 %),出資方式 ,出資時間 ;(公司減少注冊資本,應對履行《公司法》規定的程序情況進行說明)七、同意公司類型由 變更為 。八、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。九、同意公司營業期限變更為XX年(或長期)。(注:包含原營業期限年限)。十、其它需要決議的事項請逐項列明: 。十一、同意修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》。(若制訂新章程,則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止,附同意通過 年 月 日的公司新《章程》?!保┰蓶|簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章: (無新股東的,刪除該項)(自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會議股東代表簽字并加蓋公章)XXXX有限公司20XX年XX月XX日注意事項:1.以上股東會決議的變更事項,正式行文時,請根據實際情況選擇相應的內容,其中第五條的1、2、3、4點內容,應根據設立董事會或者設立執行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。2.變更登記事項涉及修改章程的,所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過,出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。3.本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資及一人有限公司)的變更登記。4.股東為非自然人的,“出席會議股東”應寫明其單位名稱,如需列明其出席代表姓名,可在單位名稱后加“(出席代表:XXX)”。5.股東為自然人的,由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應當用黑色鋼筆或簽字筆,盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。6.為減少文件份數,本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫,新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章,如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的,適當刪減范本中有關“新增股東”的內容。7.文件簽署后應在規定期限內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內,變更住所為遷入新住所前,減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機關。8.要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打??;多頁的,應打上頁碼;內容涂改無效,復印件無效。 (如為中外合資企業,改為XXXX有限公司董事會決議(僅供參考)會議時間:200X年XX月XX日會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)會議性質:臨時(或者定期)董事會決議參加會議人員:1、原董事:XXX、XXX。2、新董事:XXX、XXX。會議議題:協商表決本公司 事宜。根據《中華人民共和國公司法》、《外資企業法》及本公司章程,本次股東會由公司董事長召集,董事長XXX主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權認繳出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。股權轉讓后,現有股東認繳出資情況如下:1、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本XX%)。2、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本XX%)。3、…………(注:原股東內部轉讓股權且股東未發生變化的無需此項表決。)二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經營范圍由變更為 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣,其中由股東 增加注冊資本 萬元人民幣,其中由股東 增加注冊資本 萬元人民幣,本次增加(減少)注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下:1、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本 %),出資方式 ,出資時間 ;2、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本 %),出資方式 ,出資時間 ;3、股東 認繳出資額 萬元人民幣(占注冊資本 %),出資方式 ,出資時間 ;(公司減少注冊資本,應對履行《公司法》規定的程序情況進行說明)七、同意公司類型由 變更為 。八、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。九、同意公司營業期限變更為XX年(或長期)。(注:包含原營業期限年限)。十、其它需要決議的事項請逐項列明: 。十一、同意修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》。(若制訂新章程,則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止,附同意通過 年 月 日的公司新《章程》?!保┰潞炞郑?新董事簽字:XXXX有限公司20XX年XX月XX日注意事項:1.以上股東會決議的變更事項,正式行文時,請根據實際情況選擇相應的內容,其中第五條的1、2、3、4點內容,應根據設立董事會或者設立執行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。2.變更登記事項涉及修改章程的,所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過,出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。3.本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資及一人有限公司)的變更登記。4.股東為非自然人的,“出席會議股東”應寫明其單位名稱,如需列明其出席代表姓名,可在單位名稱后加“(出席代表:XXX)”。5.股東為自然人的,由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應當用黑色鋼筆或簽字筆,盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。6.為減少文件份數,本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫,新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章,如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的,適當刪減范本中有關“新增股東”的內容。7.文件簽署后應在規定期限內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內,變更住所為遷入新住所前,減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機關。8.要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打??;多頁的,應打上頁碼;內容涂改無效,復印件無效。......專業資料...內容齊全...分享...下載
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